【中國鞋網】 百麗國際控股有限公司（「本公司」，并連同其附屬公司統稱「本集團」）的董事會（「董事會」）宣布，誠如本公司于二零零九年四月十五日刊發的二零零八年業績報告所披露，由于鄧明慧女士（「鄧女士」）決定專注于本集團香港業務的人力資源及財務部門管理，她沒有在今天舉行的本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上膺選連任董事（「董事」）一職，因此鄧女士已于今天辭任執行董事職務。鄧女士亦不再擔任本公司的獲授權代表。

　　鄧女士已確認她與董事會之間沒有分歧，亦沒有察覺其他關于其辭任的事宜需要本公司股東留意。

　　董事會謹此感謝鄧女士在任期間對本公司的寶貴貢獻。

　　董事會亦欣然宣布，本公司股東已于股東周年大會上通過決議案，委任鄧敬來先生（「鄧先生」）為本公司執行董事。因此，鄧先生獲委任為執行董事，任期由二零零九年五月十五日起生效。

　　鄧敬來先生，38歲，于一九九九年加入本集團，現任本集團高級副總裁。鄧先生于鞋業方面有逾10年經驗，并主要負責執行經董事會及首席執行官批準有關本集團整體業務規劃的決策及政策，以及管理鞋類業務。鄧先生畢業于香港大學，持有理學士學位及物理學碩士學位。他現任香港鞋業(1970)總會有限公司常務會董。鄧先生獲委任為本公司其中一名獲授權代表，于二零零九年五月十五日起生效。鄧先生為本公司主席兼執行董事鄧耀先生之子及前執行董事鄧女士之弟。

　　于本公告當日，鄧先生并無擁有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定的任何本公司股份權益。

　　本公司已與鄧先生訂立服務合約，任期由股東周年大會之日起至將于二零一二年舉行的本公司二零一一年股東周年大會結束時止為期三年，該合約可由任何一方向另一方發出不少于三個月的書面通知予以終止。根據本公司與鄧先生訂立的服務合約，鄧先生將可獲基本月薪100,000港元（須由董事會及薪酬委員會予以年度檢討），該金額乃參考其在本集團的職責及其職位之現時市場標準而厘定。鄧先生亦可獲董事會及薪酬委員會考慮其表現而厘定的酌情花紅。

　　鄧先生并無與本公司或本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何服務協議，惟不包括將于一年內屆滿或可由雇主于一年內免付賠償（法定賠償除外）予以終止的合約。除上文所披露者外，于本公告當日，鄧先生于過往三年內并無于其他上市公眾公司擔任董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關系。

　　 此外，概無須敦請本公司股東注意的其他事宜，亦無根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露有關鄧先生的資料。